16 juin 2020 à 07h00

Vigilance face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à la pandémie Covid-19

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TRACFIN analyse les signalements reçus et les principaux risques de fraude et de blanchiment des capitaux correspondants, lors de la crise sanitaire et économique actuelle, afin de permettre aux professionnels de renforcer leur vigilance sur ces risques et préciser les critères d’alerte à...